Estafador de Miami se dio vida de lujos con millones robados a venezolanos

Investigadores federales informaron que un presunto estafador Ponzi de Miami vivía a lo grande a expensas de inversionistas, en su mayoría venezolanos-estadounidenses, según muestran los registros.

Por Local 10

Efraín Betancourt Jr., vivía en una unidad de 1,5 millones de dólares en el piso 51 del Epic Residences & Hotel, con vistas al río Miami, la bahía Biscayne y el océano. Era dueño de un avión Piper. Su boda se celebró en un castillo de lujo en la Riviera Francesa. Regaló joyas caras y gastó generosamente en vacaciones familiares en Walt Disney y el Caribe.

Betancourt formó Sky Group USA, una empresa de préstamos de día de pago registrada en Florida en 2015. Según los investigadores, comenzó a buscar inversores en 2016. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no tardó mucho en tomar nota después de que suspendiera los reembolsos en 2019 y continuara buscando inversores en 2020.

“Se reunió en persona con posibles inversores, se comunicó con ellos por correo electrónico y habló con ellos por teléfono para explicarles las ventajas de invertir… firmó todos los pagarés que firmaron los inversores… y revisó y aprobó esos pagarés. También autorizó a Sky Group a pagar una compensación basada en transacciones en forma de comisiones a los corredores que solicitaron inversores”, escribió Vanessa Countryman, entonces secretaria de la SEC, en una orden del 1 de julio de 2022.

Betancourt supuestamente utilizó 19,2 millones de dólares en inversiones para pagar a otros inversores. Durante el proceso de la SEC contra Betancourt, los investigadores afirmaron que Sky Group no hizo más de 12 millones de dólares en préstamos de día de pago y pagó 9,8 millones de dólares en comisiones a docenas de agentes de ventas. Nunca estuvo registrado como corredor o agente ni estuvo asociado con un corredor o agente registrado y nunca había tenido ninguna licencia de valores.

Posteriormente, los fiscales federales informaron que el estafador de Miami utilizó Sky Group USA para recaudar $66 millones de inversionistas y que usó más de $7.5 millones para gastos personales. Según una acusación del 12 de septiembre revelada el lunes en un tribunal federal, el estafador dirigió un esquema de inversión fraudulento que pagaba a inversionistas antiguos con dinero de nuevos inversionistas, mientras afirmaba que se trataba de ganancias legítimas de Sky Group USA.

Los investigadores encontraron que Betancourt ofreció a cientos de inversionistas notas promisorias con rendimientos anuales de entre el 24% y el 120%, alegando que sus fondos se utilizaban para otorgar préstamos de día de pago a los clientes de Sky Group USA y que las ganancias provenían de los intereses pagados, según los registros.

Agentes federales arrestaron a Efraín Betancourt el 14 de noviembre al ingresar a los Estados Unidos, acusado de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Si es declarado culpable, Betancourt enfrenta una pena máxima de 140 años de prisión. Las oficinas de la SEC y el FBI en Miami, junto con investigadores de la Oficina de Regulación Financiera de Florida, trabajaron en el caso. El fiscal federal adjunto Roger Cruz está a cargo de la acusación.

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